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Sistema de Prevención del lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo - SPLAFT
"Mediante Ley 27693 – Ley de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú – UIF-Perú, modificada por las Leyes 28009 y 28306 y por el Decreto Legislativo 1106 – De lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 018-2009-JUS, se establecen los mecanismos de prevención y supervisión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país;
Mediante Resolución SBS Nº 1695-2016, e la SBS emitió, aprobó las Normas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas;
En virtud de lo dispuesto en el Numeral 5 del Artículo 9°A de la Ley 27693, incorporado mediante el Decreto Legislativo 1106, la UIF-Perú como Superintendencia Adjunta de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS, en coordinación con los Sujetos Obligados, ejerce la facultad normativa estableciendo obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones respecto de todos los Sujetos Obligados;
En tal sentido, mediante Resolución SBS N° 5389-2013, modificada por la Resolución SBS Nº 5167-2016, la SBS emitió el Reglamento de infracciones y sanciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas; igualmente el Numeral 6 del Artículo 9°A de la Ley 27693, incorporado mediante el Decreto Legislativo 1106, dispone que los Organismos Supervisores son quienes ejercerán la función sancionadora en el ámbito de los Sujetos Obligados bajo su competencia".
Resolución SBS Nº 1695-2016, aprueban Normas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las personas jurídicas que explotan juegos de casino y/o máquinas tragamonedas.